Сотрудники МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники МВД по Республике Татарстан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улицах задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Установлено, что злоумышленникам, не имеющим регистрации и лицензии на осуществление банковских операций, на счета подконтрольных им организаций по фиктивным предлогам, в частности, за выполнение строительно-монтажных работ, которые фактически не проводились, переводились денежные средства. После чего подозреваемые обналичивали полученную сумму, забирали себе 12% от присланного и наличными возвращали клиенту. Таким образом, подозреваемые извлекли незаконный доход на сумму более 53 млн рублей. Во время обысков в принадлежащих злоумышленникам жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, стражи правопорядка обнаружили и изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, системные блоки, ноутбуки, планшеты, черновые записи, связанные с незаконной банковской деятельностью, а также свыше 8 млн рублей. Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Поделиться:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *